Какие документы вправе запрашивать банк у предпринимателей на основании 115-ФЗ

Банковскую деятельность регулирует огромное число всевозможных законов и подзаконных актов. Один из таких документов –  Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» .  

Ссылаясь на его нормы, банки требуют у клиентов массу разнообразной документации. Перечень документации весьма обширен.

Подробнее

 
По теме
Правительство поддержало законопроект о страховании счетов малых предприятий в российских банках - Mbbash.Ru С соответствующей инициативой выступила ранее группа депутатов Госдумы. По их мнению, необходим механизм страхования денежных средств малых предприятий, размещенных на счетах в банках.
11.09.2017
Председатель Госкомитета проинспектировал объекты капитального строительства социального назначения - Комитет по жилищному и строительному надзору Председатель Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Ильдар Шафиков осуществил проверку объектов капитального строительства в п. Максимовка в Калининском и Орджоникидзевском районах городского округа г. Уфа.
24.10.2018 Комитет по жилищному и строительному надзору
Проведение рейдов по выявлению мест стихийной торговли продолжается - Администрация городского округа Уфа Вчера сотрудниками МКУ «Центр общественной безопасности г. Уфы», ОП №3, членами административной комиссии проведены профилактические рейды по улицам Степана Кувыкина, Рабкоров, Батырская.
24.10.2018 Администрация городского округа Уфа
В Уфе продолжается ремонт дорог - Администрация городского округа Уфа По сообщению Управления по содержанию и благоустройству Советского района г. Уфы, в осенний период особое внимание уделяется благоустройству территории и ямочному ремонту.
24.10.2018 Администрация городского округа Уфа
Александр из Москвы в интервью «КП» опроверг версию итальянских СМИ о том, что российские болельщики сами виноваты в обрушении эскалатора Дина КАРПИЦКАЯ На подземной станции Repubblica в Риме случилась страшная мясорубка.
24.10.2018 Комсомольская правда Уфа
Журналисты «Комсомолки» разбирают вопросы по бойне в Керчи, ответов на которые нет до сих пор Андрей ГОРБУНОВ Анастасия ЖУКОВА Александра КОРШУНОВА 1) Откуда стрелок взял деньги на лицензию, ружье и патроны?
22.10.2018 Комсомольская правда Уфа
На сцене Башгосфилармонии состоялся концерт Дуванского района «Вечный зов родной земли» - Министерство культуры 23 октября на сцене Башгосфилармонии состоялся концерт-презентация Дуванского района «Вечный зов родной земли» в рамках республиканского фестиваля-марафона муниципальных районов РБ «Страницы истории Башкортостана»,
24.10.2018 Министерство культуры
Откровения души - Уфимские Ведомости О сокровенном можно говорить не только с глазу на глаз. Восемь именитых художников будто по мановению волшебной кисти решили посекретничать в стенах Центральной городской библиотеки на уникальной выставке картин,
23.10.2018 Уфимские Ведомости
В рамках 100 летия образования Республики Башкортостан в центральной городской библиотеке имени Музагита Хайрутдинова прошел конкурс чтецов «Пою тебя, Башкортостан!».
23.10.2018 Октябрьский нефтяник
На обычном заборе житель Октябрьского Руслан Аргинбаев разместил целую экспозицию, отражающую старинный быт и культуру нашего народа Подруга Светлана пообещала мне показать место в городе, которое, по ее утверждению,
23.10.2018 Октябрьский нефтяник
20 октября Уфа отметила 99-й день рождения народного поэта Башкортостана Мустая Карима.
23.10.2018 Уфимские Ведомости
Раненых развезли по шести госпиталям Рима Фото: REUTERS - Комсомольская правда Уфа Александр из Москвы в интервью «КП» опроверг версию итальянских СМИ о том, что российские болельщики сами виноваты в обрушении эскалатора Дина КАРПИЦКАЯ На подземной станции Repubblica в Риме случилась страшная мясорубка.
24.10.2018 Комсомольская правда Уфа
Домашняя серия начинается для уфимских хоккеистов с поражения – 0:1 Рустам МАКСЮТОВ Мало, катастрофически мало было у хоккеистов «Салавата Юлаева» времени для восстановления после тяжелого выезда.
23.10.2018 Комсомольская правда Уфа
В этом году участниками шакировского турнира помимо наших постоянных гостей из Уфы, Октябрьского, Нефтекамска, Кумертау, Белебея, Дюртюлей, Краснокамского и Илишевского районов стали борцы из Набережных Челнов (Татарстан).
23.10.2018 Огни Агидели
Хабирову не мешают собирать команду - Уфимский Журнал В субботу, по данным “Ъ”, президиум правительства Башкирии в полном составе ушел в отставку: семь из восьми вице-премьеров написали заявления об увольнении по собственному желанию.
22.10.2018 Уфимский Журнал
Заседание Президиума прошло в Правительстве Республики Башкортостан - Министерство образования РБ Во вторник, 23 октября 2018 года в Аппарате Правительства Республики Башкортостан прошло заседания Президиума Правительства Республики Башкортостан под председательством Премьер-министра Правительства РБ Рустэма Марданова.
23.10.2018 Министерство образования РБ
Уфимцев приглашают на Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России» - Администрация городского округа Уфа Объявлен новый Всероссийский управленческий конкурс «Лидеры России». Конкур реализуется при поддержке Администрации Президента РФ в рамках платформы проектов «Россия – страна возможностей».
23.10.2018 Администрация городского округа Уфа
Глава Администрации Р.Н. Шамсутдинов совершил объезд социальных объектов, на которых ведутся работы по строительству и капитальному ремонту и проверил их готовность к сдаче эксплуатации.
23.10.2018 Администрация г. Мелеуз
С 15 по 22 октября в полицию поступило 60 сообщений о происшествиях. В ходе профилактической работы полицейскими пресечено 149 административных правонарушений, из них за нарушение правил дорожного движения - 122.
23.10.2018 МВД РБ